Penasihat hukum Star menyangkal bisnis rabat internasional “di luar kendali”

Bonus paus Keluaran SGP 2020 – 2021.

The Star Sydney, Grup Hiburan Bintang

Kepala hukum dan manajer risiko Star Entertainment, Paula Martin, telah membela perusahaan dan perilakunya setelah diberitahu bahwa bisnis rabat internasional “di luar kendali” dan pintu “terbuka lebar” untuk kejahatan terorganisir.

Pada hari ketiga kesaksiannya dalam persidangan tentang kelayakan Star untuk memegang lisensi di New South Wales, Martin mendapat tekanan dari asisten penasihat, Naomi Sharp SC.

“Dengan terus menggunakan proses China UnionPay dari 2013 hingga Maret 2020, The Star dan Anda secara pribadi bertindak dengan mengabaikan risiko pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme yang jelas terkait dengan saluran pembayaran itu,” kata Sharp dikutip oleh media lokal. .

Martin mengatakan dia tidak setuju dengan pernyataan itu, tetapi dia mengakui dia bisa berbuat lebih banyak dan dia setuju Star memberikan tanggapan yang menyesatkan kepada National Australia Bank pada November 2019 tentang sekitar $900 juta dalam transaksi China UnionPay. Operator tidak memberikan “komentar yang jelas” bahwa kartu tersebut digunakan untuk perjudian, katanya.

Sharp juga menunjukkan kepada Martin sebuah catatan kasino internal dari tahun 2019 yang menyatakan keprihatinan tentang bisnis rabat internasional dan khususnya perilaku Marcus Lim, seorang manajer senior Star pada saat itu.

Penyelidikan mendengar bahwa Lim dibayar $50.000 untuk layanan, bahwa klien junket gagal kembali karena perilaku Lim dan penyalahgunaan comp klien untuk membeli barang-barang seperti tas untuk pacarnya.

Terlepas dari serangkaian keluhan, Martin mengatakan dia tidak setuju bahwa bisnis itu “di luar kendali.” Dia juga membantah perusahaan telah melanggar aturan China tentang pelarian modal.

Penyelidikan bisnis Star dipicu oleh tim berita investigasi yang sama dari media Australia yang mengungkap kesalahan di Crown Resorts saingannya. Crown telah ditemukan tidak cocok untuk memegang lisensi di New South Wales, Victoria, dan Australia Barat dan juga sedang diselidiki oleh regulator kejahatan keuangan, AUSTRAC.

Investigasi sejauh ini sebagian besar berpusat pada penggunaan kartu China UnionPay dan hubungan perusahaan dengan operator junket, Suncity.

Penyelidikan telah mendengar bagaimana Suncity secara efektif menjalankan kandang di ruang VIP-nya di kasino, bertentangan dengan peraturan, dengan rekaman CCTV menunjukkan orang-orang membawa tas uang tunai.

Setelah kekhawatiran muncul tentang Suncity pada tahun 2019, perusahaan secara terbuka menyatakan tidak lagi melakukan bisnis dengan promotor game padahal sebenarnya dipindahkan ke ruang tidak bermerek di dalam kasino di mana ia terus beroperasi hingga 2020.

Penyelidikan telah mengklaim kulit kepala CEO Matt Bekier, yang mengundurkan diri untuk bertanggung jawab atas penyimpangan dalam tata kelola perusahaan.